Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Dudespin Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2021-054 der Curaçao eGaming Behörde. Geldwäschereiprävention und eine saubere Identitätsprüfung gehören für uns zum festen Betriebstandard, nicht zu einer Formalität. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir wann durchführen und welche Dokumente wir dazu von Ihnen benötigen.

Unser Bekenntnis zur AML

Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Betrug schaden allen ehrlichen Spielern. Deshalb setzen wir die Anti-Geldwäscherei Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao vollständig um. Jede Transaktion auf unserer Plattform folgt dokumentierten internen Abläufen, die von unserer Compliance-Abteilung regelmässig überprüft und aktualisiert werden.

Wir arbeiten mit dem Know-your-customer Prinzip (KYC): Wir wissen, wer unser Casino nutzt, woher die Gelder stammen und wohin Auszahlungen gehen. Verdächtige Muster melden wir gemäss den gesetzlichen Vorgaben an die zuständige Financial Intelligence Unit. Verdachtsmeldungen bestätigen wir Ihnen gegenüber nicht, da dies rechtlich untersagt ist.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung ist bei uns an klare Auslöser gebunden:

• Bei der Registrierung: Abgleich Ihrer Angaben (Name, Geburtsdatum, Adresse) mit Basisdaten
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten
• Bei Schwellenwerten: zusätzliche Prüfungen ab bestimmten Ein- und Auszahlungsbeträgen
• Bei Auffälligkeiten: ungewöhnliche Transaktionsmuster oder widersprüchliche Angaben

Benötigte Dokumente

Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Dokumentkategorien. Alle Dokumente müssen aktuell, lesbar und vollständig sein.

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung (TLS). Wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten mit eingeschränktem Zugriffsrecht, das nur unserer Compliance-Abteilung offensteht. Eine Weitergabe an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht, ausser bei gesetzlichen Auskunftspflichten gegenüber der Lizenzbehörde.

• 1. Sie laden Ihre Dokumente im gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch.
• 2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• 3. Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail mit einer konkreten Rückfrage.
• 4. Sie erhalten das Prüfergebnis schriftlich; bei Erfolg wird Ihr Konto vollständig freigeschaltet.

Dauer und Erreichbarkeit

Die Bearbeitung dauert bis 48 Stunden, in den meisten Fällen deutlich weniger. Per Live-Chat (rund um die Uhr) oder per E-Mail an [email protected] beantworten wir Fragen zum Status Ihrer Prüfung.

Wann wir die Mittelherkunft erfragen

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, auffälligen Mustern oder Diskrepanzen zwischen Spielniveau und angegebenem Profil können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft (Source of Funds) bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz.

Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermögensverkäufen oder Erbschaften. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich und ausschliesslich für den Zweck der AML-Prüfung.

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Die Auszahlungsdauer richtet sich nach der Methode: 0 bis 24 Stunden bei E-Wallets und Kryptowährungen, 1 bis 3 Tage bei Karten, 3 bis 5 Tage bei Banküberweisungen. Eigengebühren berechnen wir keine.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Ohne vollständige Verifizierung können wir keine Auszahlung freigeben. Kommen Sie der Aufforderung nicht nach, behalten wir uns diese Schritte vor:

• Auszahlungen bleiben gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist
• Einzahlungen können bei erheblichem Verzug eingeschränkt werden
• Bei gefälschten oder auf eine andere Person lautenden Dokumenten schliessen wir das Konto dauerhaft und melden den Vorfall
• Verifizierte Guthaben aus eigenem Einzahlungskapital zahlen wir bei geregeltem Kontoschluss regulär aus

Sollte eine Verifizierung scheitern, weil ein Dokument unlesbar oder abgelaufen ist, geben wir Ihnen die Gelegenheit zur Nachreichung. Erst wenn eine Zusammenarbeit über einen angemessenen Zeitraum nicht möglich ist, greifen die harten Massnahmen.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben der Curaçao eGaming Lizenz für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer auf, in der Regel mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der Lizenzbehörde und eventuellen behördlichen Prüfungen.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente sicher. Sie können jederzeit per E-Mail an [email protected] Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung gleichen wir nur Ihre Basisangaben ab. Die vollständige Dokumentenprüfung führen wir vor Ihrer ersten Auszahlung oder bei bestimmten Schwellenwerten durch.

Wie lange dauert die KYC-Prüfung?

Bis zu 48 Stunden ab Eingang aller vollständigen Dokumente. In den meisten Fällen ist die Prüfung schneller abgeschlossen.

Warum zahlt ihr nur auf dieselbe Methode aus?

Die gleiche Methode für Ein- und Auszahlung verhindert, dass unser Casino als Zahlungsumweg für fremde Gelder missbraucht wird. Das ist Teil unserer AML-Pflichten.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt mit eingeschränktem Zugriff und löschen sie nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist, in der Regel fünf Jahre nach Kontoschluss.

Kann ich ohne Verifizierung einzahlen?

Ja, Einzahlungen sind zunächst möglich. Die Auszahlung Ihres Guthabens geben wir aber erst nach der vollständigen Verifizierung frei.